Отключен JavaScript

У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.

!Проблема с доступом на сайт? - Решение есть!

- Администрация рекомендует, анонимный VPN без логов, HideMe с выбором серверов по всему миру.

- Вы можете использовать анонимайзеры: тут или тут а так же тут

- либо воспользуйтесь плагинами для браузеров: Firefox, CHROME

- Отличный браузер TOR как вариант бесплатного анонимайзера с не высокой анонимностью.

Свернуть блок чата Чат

Используйте VPN чтобы избежать блокировки доступа к форуму Проверенный VPN

@ ОрбанВася	:	(12 March 2025 - 10:21 PM) Darts ИДЕАЛЬНЫЙ СЕЛЛЕР !
@ xoxolGoldern	:	(11 March 2025 - 06:38 PM) оформляем гражданство , паспорт , загранпаспорт, водительское удостоверение РОВНЫЙ СЕРВИС
@ Garant.Pro	:	(11 March 2025 - 03:11 PM) Система ДЕПОЗИТ и Безопасность ваших сделок . Гарант КОНТРОЛЬ-СЕРВИС
@ БулочкинАртем	:	(10 March 2025 - 04:04 PM) Всем привет. Тут всё ровно и красиво
@ Omyt	:	(09 March 2025 - 10:05 PM) Заливы на ваши ЛЮБЫЕ счета и карты Деньги вывожу с левых счетов и карт . так что ваши карты/кошельки/счета не блокируют от моих переводов! Перед заливом в каждом случае индивидуально обговариваетя сумма. деньги серые! не грязь! Все инструкции по обналу будут у вас сразу после оплаты ! Беру себе 30 % от суммы залива!
@ BIBAMAS	:	(09 March 2025 - 10:04 PM) Мы работаем со многими юридическими фирмами Европы и в частности Великобритании, которые помогают оформлению гражданства в разных странах . купить литовские водительские права Гражданство оформляется в короткие сроки от 1 до 3 месяцев ( официально ) Цены от 4000 евро, до 90000 евро, в зависимости от сложности процесса. Положительный результат в 99,9 %. Всем нашим клиентам бонус приоформлении ( персонально для каждого по желанию ) Все подробности в ЛС .
@ SALE	:	(09 March 2025 - 10:01 PM) Здравствуйте , с новичками и непроверенными работаю только через Сервис-Гарант для начала . Вносите депозит гаранту 20к.-100к. и оформим вам кредит невозвратный на 100-800к. Все инструкции после оплаты .
@ CashMan	:	(09 March 2025 - 10:01 PM) ПРЕДЛАГАЮ КОПИИ КРЕДИТНЫХ КАРТ С БАЛАНСОМ от $3000 до $25000 за 30% от номинала. Оплата после снятия наличных ( для проверенных ). Доставляем в любой город Мира курьерами ( анонимно ) . Кредитная история не важна. Документы никакие не потребуются. Все быстро. За подробностями в ЛС .
@ AllO	:	(30 January 2025 - 06:15 PM) Предлагаю сборник тем по заработку. Темы самой различной тематики от полностью белых до не очень . Возможно , найдёте тут темы которые всегда у всех на виду а вы даже и не думали ) Стучите в контакты ! Удачной работы! Новичку нужно начать с того что внести депозит 30 000 р и тогда получите схемы заработка !
@ JEM	:	(30 January 2025 - 05:41 PM) Представляем вашему вниманию сервис по продаже скиммеров на банкоматы Подберем нужную вам модель скиммера по фотографии банкомата, с клавой, полный комплект.
@ KartHacker	:	(30 January 2025 - 05:39 PM) Эксклюзивное деловое предложение для тех,кто никак не может выбраться из финансовой ямы и свести дебет с кредитом в собственном кошельке. Сервис предоставляет на продажу дубликаты валидных карт с пин кодом,карты возможно обналичить в любом банкомате, минимальный баланс по карте 2000 евро или 100 000 рублей . Конвертация любых валют .
@ CashMan	:	(30 January 2025 - 04:21 PM) ПРЕДЛАГАЮ КОПИИ КРЕДИТНЫХ КАРТ С БАЛАНСОМ от $3000 до $25000 за 30% от номинала. Оплата после снятия наличных ( для проверенных ). Доставляем в любой город Мира курьерами ( анонимно ) . Кредитная история не важна. Документы никакие не потребуются. Все быстро. За подробностями в ЛС .
@ SAMeNLO	:	(30 January 2025 - 04:19 PM) Только тут предлагаю бизнес для всех !!! Оригинальная Схема Обогащения !!! Работать можно везде где есть комп и инет ! к месту не привязывает ! Весь мир создан для вас ! Стоимость биза составляет 130к Цена поднялась 150 000 рублей . Читайте топик внимательно . Обучение и все материалы входит в стоимость . Вы приобретаете Готовый легальный Бизнес . Такого больше ни где нет . Вы МОНОПОЛИСТ .
@ PROSFIN	:	(30 January 2025 - 04:19 PM) продам дебетовые и кредитные карты разных банков с балансом и гарантией на весь срок .в наличии и на заказ. предложения в личку
@ AMFETAMIN	:	(30 January 2025 - 01:55 PM) Продам готовые банковские карты с БОЛЬШИМИ балансами под ваши нужды . Карты продаются с полным пакетом документов . В комплект входит - карта - пин код - сим карта - доступы в онлайн кабинет . Вы можете как просто обналичить данные карты с мерами безопасности которые мы вам предоставим при заказе , а так же можете оплатить любой товар при покупке онлайн в интернете . Карть все проверены .
@ TorService	:	(30 January 2025 - 01:53 PM) Сделаем заливы на ваши счета ! Есть валюта ! Много валюты ! Срочно сливаем ! ТАРИФЫ НА НАШИ УСЛУГИ СЛЕДУЮЩИЕ: ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА- 40% вам ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - 30% вам ЭПС - ВСЕГДА 30% вам Все сделки подтверждаю через лс . Сервис ведет деятельность исключительно в представленном направлении. Работаем с Постоянными и Проверенными Покупателями на особых условиях . Новички только через Сервис-Гаранта
@ Techirl	:	(30 January 2025 - 01:42 PM) Карты в наличии и под заказ . Продажи карт от 3000$ на счету , стоимость с доставкой по РФ 900$ по курсу
@ Techirl	:	(30 January 2025 - 01:41 PM) Особая выгода таких операций, ведь при покупке вы оплачиваете только часть баланса карты, остальное — ваше. ЦЕНЫ - Если на пластике находится 10 000 долларов, то оплачивается лишь 3000 долларов. Цены у разных фирм отличаются, но редко превышают 30 процентов от средств на карте. Карты в наличии и под заказ . Продажи карт от 3000$ на счету , стоимость с доставкой по РФ 900$ по курсу Быстрота получения пластика. Сделав заказ, вы уже через пару дней можете получить его на руки. Скорость обналичивания денег зависит уже от вас. Снять средства можно в любом банкомате, установленном недалеко от дома. Кредитные карты с балансом имеют долларовую оценку и поэтому обрабатываются любым оператором.
@ Darts	:	(30 January 2025 - 01:40 PM) Продам паспорт РФ, паспорт под ваши данные , Купить Загранпаспорт паспорт гражданина РФ с проводкой , изготовление ксив, переклейка паспортов .
@ BIBAMAS	:	(30 January 2025 - 01:38 PM) Уважаемые покупатели все заявки пишите сразу в личку Документы . Паспорта . Водительское Удостоверение .ID карты Литва, Польша, Латвийские права, вид на жительство. Купить водительские права .

"Черные банкиры"

Автор темы Garant.Pro, Dec 23 2022 07:52 AM

Вперед

Авторизуйтесь для ответа в теме

Сообщений в теме: 17

#1 Garant.Pro

Гарантия и Безопасность сделок

Администраторы
2726 сообщений

Репутация: 25734

ОФОРМИТЬ СДЕЛКУ

Отправлено 23 December 2022 - 07:52 AM

Ведущий специалист "Мастер-Банка" задержана по подозрению в ежедневном незаконном обналичивании 500 миллионов рублей.

Сотрудница банка входила в состав организованной группы, действовавшей с августа 2010 года. Следствие ищет ее соучастников среди сотрудников банка.

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Теванян Мери Аракеловна. По данным ведомства, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно, сообщает ДЭБ МВД.

Как установило следствие, Теванян "оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания". При поступлении информации из Росфинмониторинга о подозрительных фирмах она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.

Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность". В качестве меры пресечения выбран домашний арест.

Как писали ранее Дни.Ру, деятельность преступной группировки была раскрыта в феврале этого года. По данным следствия, криминальная схема действовала с августа 2010 года. Денежные средства перечислялись через цепь фирм-"однодневок" на счета индивидуальных предпринимателей и обналичивались в банкоматах "Мастер-Банка". Вознаграждение за услуги составляло 3,5%-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8%.

В настоящее время сотрудниками ДЭБ проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО "Мастер-Банк".